Общее описание

Что такое AlfaBit AML?

Мы проводим анализ криптокошельков и транзакций в блокчейне на наличие связей с незаконной деятельностью и выдаем детальный отчет. Таким образом мы избавляем Вас от проблем с проверяющими органами и мошенниками.

В чём разница между проверкой транзакции и проверкой адреса?

• Проверка адреса — это анализ всех когда-либо связанных с ним адресов, с которых принимались средства и на которые средства отправлялись.

• Проверка по хэшу транзакции — оценка рисков для получателя, если выбрать приём средств, и рисков для отправителя, если выбрать отправителя.

Что означают категории в результатах проверки?

В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с категориями в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.

Какие криптовалюты анализирует AlfaBit AML?

• Проверка адреса кошелька и хэша транзакции проводится по следующим криптовалютам:

Bitcoin, Ethereum, USDT, ERC20 Tokens, TRC20 Tokens, Binance Smart Chain, MATIC, OMNI, Dogecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Bitcoin SV, Solana, Litecoin, ZCASH, Ether Classic, Cardano, ALGO, TON и другие.

Что показывает проверка адреса?

• Общую оценку риска в процентах – вероятность того, что адрес связан с нелегальной деятельностью.

• Категории риска – различные источники получения криптоактивов, исходя из которых рассчитывается общий процент риска