# Общее описание

<figure><img src="https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0dDqi9QezUcT5laYQ2YF%2Fuploads%2Fwlh3CkpT7YSb7bPWRNbT%2FGitBook.png?alt=media&#x26;token=456dacf6-c403-40ca-a5f4-06a0fd59bd5a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Что такое AlfaBit AML? <a href="#alfabit-aml" id="alfabit-aml"></a>

Мы проводим анализ криптокошельков и транзакций в блокчейне на наличие связей с незаконной деятельностью и выдаем детальный отчет. Таким образом мы избавляем Вас от проблем с проверяющими органами и мошенниками.

### В чём разница между проверкой транзакции и проверкой адреса? <a href="#id-7a5e5d8586" id="id-7a5e5d8586"></a>

* Проверка адреса — это анализ всех когда-либо связанных с ним адресов, с которых принимались средства и на которые средства отправлялись.
* Проверка по хэшу транзакции — оценка рисков для получателя, если выбрать приём средств, и рисков для отправителя, если выбрать отправителя.

### Что означают категории в результатах проверки? <a href="#id-5dd331d7e7" id="id-5dd331d7e7"></a>

В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с категориями в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.

### Какие криптовалюты анализирует AlfaBit AML? <a href="#alfabit-aml-2" id="alfabit-aml-2"></a>

* Проверка адреса кошелька и хэша транзакции проводится по следующим криптовалютам:

**Bitcoin**, **Ethereum**, **USDT**, **ERC20 Tokens**, **TRC20 Tokens**, **Binance Smart Chain**, **MATIC**, **OMNI**, **Dogecoin**, **Bitcoin Cash**, **Ripple**, **Bitcoin SV**, **Solana**, **Litecoin**, **ZCASH**, **Ether Classic**, **Cardano, ALGO, TON и другие.**

### Что показывает проверка адреса? <a href="#c38d2aadd6" id="c38d2aadd6"></a>

* Общую оценку риска в процентах – вероятность того, что адрес связан с нелегальной деятельностью.
* Категории риска – различные источники получения криптоактивов, исходя из которых рассчитывается общий процент риска


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://alfabit.gitbook.io/alfabit-aml/obshee-opisanie.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.