# Общее описание

<figure><img src="https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0dDqi9QezUcT5laYQ2YF%2Fuploads%2Fwlh3CkpT7YSb7bPWRNbT%2FGitBook.png?alt=media&#x26;token=456dacf6-c403-40ca-a5f4-06a0fd59bd5a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Что такое AlfaBit AML? <a href="#alfabit-aml" id="alfabit-aml"></a>

Мы проводим анализ криптокошельков и транзакций в блокчейне на наличие связей с незаконной деятельностью и выдаем детальный отчет. Таким образом мы избавляем Вас от проблем с проверяющими органами и мошенниками.

### В чём разница между проверкой транзакции и проверкой адреса? <a href="#id-7a5e5d8586" id="id-7a5e5d8586"></a>

* Проверка адреса — это анализ всех когда-либо связанных с ним адресов, с которых принимались средства и на которые средства отправлялись.
* Проверка по хэшу транзакции — оценка рисков для получателя, если выбрать приём средств, и рисков для отправителя, если выбрать отправителя.

### Что означают категории в результатах проверки? <a href="#id-5dd331d7e7" id="id-5dd331d7e7"></a>

В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с категориями в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.

### Какие криптовалюты анализирует AlfaBit AML? <a href="#alfabit-aml-2" id="alfabit-aml-2"></a>

* Проверка адреса кошелька и хэша транзакции проводится по следующим криптовалютам:

**Bitcoin**, **Ethereum**, **USDT**, **ERC20 Tokens**, **TRC20 Tokens**, **Binance Smart Chain**, **MATIC**, **OMNI**, **Dogecoin**, **Bitcoin Cash**, **Ripple**, **Bitcoin SV**, **Solana**, **Litecoin**, **ZCASH**, **Ether Classic**, **Cardano, ALGO, TON и другие.**

### Что показывает проверка адреса? <a href="#c38d2aadd6" id="c38d2aadd6"></a>

* Общую оценку риска в процентах – вероятность того, что адрес связан с нелегальной деятельностью.
* Категории риска – различные источники получения криптоактивов, исходя из которых рассчитывается общий процент риска